S-Afrika enacts Schlëssel Anti-Geldwäsch a Bekämpfung vun Terror Finanzéierung Gesetzer

De südafrikanesche President Cyril Ramaphosa huet zwee Schlësselakte ënnerschriwwen fir eng Frist ze halen fir eng Greylisting vun der Financial Action Task Force (FATF), der globaler Geldwäsch an Terrorfinanzéierungs Iwwerwaachungshond ze vermeiden.

Dës wäerten och de Kampf géint Korruptioun, Bedruch an Terrorismus stäerken, an och Südafrika hëllefe fir den internationale Standarden iwwer Geldwäscherei an d’Bekämpfung vun der Terrorfinanzéierung ze treffen.

D’Paräisser-baséiert Financial Action Task Force (FATF) ass den inter-staatlechen Iwwerwaachungshond dee weltwäit Geldwäsch an Terrorfinanzéierungsnormen setzt fir dës illegal Aktivitéiten ze vermeiden an de Schued, deen se der Gesellschaft verursaachen. Mat iwwer 200 Memberen iwwerwaacht d’FATF d’Länner fir sécherzestellen datt se d’FATF Standards voll an effektiv ëmsetzen an d’Länner op d’Rechnung halen wa se net respektéieren.

De südafrikanesche Rechtssystem gouf virdru als inadequat ugesinn fir d’Ziler vun der FATF ëmzesetzen.

D’Ännerunge vun den allgemenge Gesetzer (Anti-Geldwäsch a Bekämpfung vun Terrorismusfinanzéierung) Ännerungsgesetz an de Schutz vun der Verfassungsdemokratie géint Terrorismus a verbonne Aktivitéiten Amendment Act sinn e wesentleche Schrëtt fir d’Mängel unzegoen, déi am 2021 géigesäitege Evaluatiounsbericht vum 2021 identifizéiert goufen. FATF.

Zënterhier hunn d’südafrikanesch Regierung an hir Autoritéite resolut geschafft fir d’Mängel unzegoen, déi am Mutual Evaluation Report identifizéiert goufen.

Déi amendéiert Gesetzer enthalen elo Aspekter wéi Cyber-Terrorismus, deen als global Bedrohung identifizéiert gouf, souwéi Bestëmmunge fir d’Ëmsetzung vu finanzielle Sanktiounen géint Unhänger vun Terrororganisatiounen. Südafrika National Schatzkammer sot, datt déi lescht Akten 15 vun den 20 Mängel betreffend d’Adequatitéit vu Gesetzer a legale Kaderen am Zesummenhang mat de 40 FATF Empfehlungen adresséieren, déi am géigesäitege Evaluatiounsbericht identifizéiert goufen.

“Déi verbleiwen fënnef Mängel wäerten oder goufen duerch net-gesetzlech Initiativen adresséiert. Zousätzlech hunn d’südafrikanesch Autoritéiten eng zweet Ronn vu Bewäertunge vu Geldwäsch an Terrorfinanzéierungsrisiken ofgeschloss an eng national Strategie entwéckelt fir dës unzegoen, “sot de Schatzkammer.

Déi südafrikanesch Reguléierer hunn och Politik entwéckelt an Direktiven a Leedung erausginn fir Aspekter vu Geldwäsch, Terrorismusfinanzéierung a Verbreedungsfinanzéierungsrisikomanagement vu Finanzinstituter weider ze stäerken.

Südafrikanesch Autoritéiten sinn der Meenung datt dës Aktiounen bal all technesch Konformitéitsdefiziter adresséieren, déi am Mutual Evaluation Report identifizéiert goufen.

De nächste Schrëtt am Prozess ass fir südafrikanesch Autoritéiten fir den 13. Januar op eng Gesiicht-zu-Gesiicht Reunioun mat der FATF Joint Group zu Rabat, Marokko deelzehuelen.

“D’Sëtzung erlaabt der südafrikanescher Delegatioun sech mat der FATF Joint Group ze engagéieren, an op all weider Ufroen ze äntweren, déi de FATF Joint Group kéint hunn, ier den International Co-Operation Review Group eng definitiv Empfehlung un d’FATF Plenary mécht. seng Versammlung vum 22.-24. Februar 2023,” huet de Schatzkammer ofgeschloss.

(Dës Geschicht gouf net vum Devdiscourse Personal geännert a gëtt automatesch vun engem syndiquéierte Feed generéiert.)

.

Leave a Comment